Federal savcılar Çarşamba günü bir mahkeme dosyasında, dev kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun yasayı “benzeri görülmemiş ölçekte” ihlal etmesi ve kara para aklama suçunu kabul etmesinden sonra üç yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini yazdı.
Savunma avukatları, kendi notlarında, 47 yaşındaki Bay Zhao'nun, suçunun sorumluluğunu kabul ettiğini ve hayırseverliğe bağlı olduğunu ileri sürerek, hapis cezası almaması ve şartlı tahliye ile karşı karşıya kalması gerektiğine karşı çıktılar.
Seattle'daki federal yargıç Richard A. Jones, bu düello tavsiyelerini Salı günü Bay Zhao için yapılacak ceza duruşmasında değerlendirecek. Onun mahkumiyeti, küresel kripto para birimi endüstrisindeki en güçlü isimlerden bazılarını hedef alan bir dizi soruşturmanın son kilometre taşı olacak.
Sadece 18 ay önce, Binance CEO'su olarak yüksek bir pozisyona sahip olan Bay Zhao, Binance'in en büyük rakibi FTX'in çöküşüne yol açan olaylar zincirinin harekete geçmesine yardımcı oldu ve FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in hapse mahkum edilmesine yol açtı. Dolandırıcılıktan 25 yıl hapis. Şimdi Bay Zhao, Kasım ayında savcılarla bir anlaşma yapıp Binance'te uygun bir kara para aklama karşıtı sistem kurmadığını itiraf ettikten sonra kendi hapis cezasıyla karşı karşıya.
Savcılar notlarında, federal kurallara göre bu suçun 12 ila 18 ay arası hapis cezası gerektirdiğini yazdı. Onlar, ABD Şartlı Tahliye Ofisinin Bay Zhao için beş ay hapis cezası tavsiye ettiğini belirttiler. Ancak notta, Bay Zhao'nun davranışının “kapsamı ve sonuçları” nedeniyle hükümetin üç yıl hapis cezası talep ettiği belirtildi.
Binance'in kurucusu olan Bay Zhao, bir zamanlar kripto para sektörünün tartışmasız en güçlü yöneticisiydi. Binance zaman zaman tüm kripto işlemlerinin üçte ikisini gerçekleştirdi. Forbes'a göre Bay Zhao'nun serveti 33 milyar dolar.
Ancak yıllarca Binance'in işini dünya çapında genişletmek için kanunları çiğnediği iddialarıyla uğraştı. Kasım ayında şirket, ABD hükümetine 4,3 milyar dolar para cezası ve tazminat ödemeyi kabul ederek şirketin Suriye, Küba ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ihlal ettiği ve aynı zamanda platformunda suç faaliyetlerinin arttığı yönündeki iddiaları çözüme kavuşturdu.
Ayrı bir gelişmede, Bay Zhao, Binance'te kara para aklamayı önleme programını yeterli düzeyde sürdürememekten dolayı suçunu kabul etti. Anlaşmanın bir parçası olarak 50 milyon dolar para cezası ödemeyi ve Binance CEO'luğundan istifa etmeyi kabul etti. Yerine, Singapur'daki eski bir düzenleyici olan ve onun yerine geçmek üzere yetiştirilen Richard Teng getirildi.
Mahkeme başvurularında Bay Zhao, Binance'in büyümesine, şirketlerin suçlularla veya ekonomik yaptırımlara maruz kalan kişilerle iş yapmaktan kaçınmasını gerektiren Banka Gizlilik Yasası'na uyum yerine öncelik verdiğini itiraf etti. Mahkeme belgelerine göre Binance çalışanlarına “izin vermektense af dilemenin daha iyi” olduğunu söyledi ve Binance müşterilerinin finansal hizmet şirketlerinin genellikle ihtiyaç duyduğu ayrıntılı kişisel bilgileri açıklamadan hesap oluşturmalarına izin verdi.
Savcılar Çarşamba günkü dosyada “Zhao'nun cezası suçlarının ciddiyetini yansıtmalıdır” diye yazdı. “Zhao ve Binance ABD müşterilerini, ABD finans sistemini ve ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atıyor.”
Bay Zhao'nun avukatları, notlarında onun hoşgörüyü hak ettiğini savundu ve onun Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki evinden Amerika Birleşik Devletleri'ne suçu kabul etmek için geldiğini vurguladı. Bay Zhao'nun Binance'te uyum başarısızlığını kabul etmesine rağmen kara para aklama, dolandırıcılık veya hırsızlık suçunu kabul etmediğini yazdılar.
Savunma notunda, “Bay Zhao bir sembol değil. O, sadık bir baba, bir hayırseverdir” deniyordu. “Halihazırda işlediği suçtan dolayı pişmanlık duydu ve daha da önemlisi, telafi edici adımlar attı.”
Notta, Bay Zhao'nun arkadaşlarından ve Binance çalışanlarından gelen mektuplar yer alıyordu; bunlardan bazıları, şirketin dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak için çok çalıştığını yazıyordu. Savunma avukatları, Bay Zhao'yu “tutumlu ve mütevazı” olarak nitelendirdi ve servetinin yüzde 90 ila 99'unu bağışlamayı planladığını söyledi.
Mektup yazarları arasında Bay Zhao'nun, her ikisi de Amerikan üniversitelerinde öğrenci olan iki yetişkin çocuğu ve eski bir ABD senatörü ve Çin büyükelçisi olan Max Baucus vardı. Binance'in danışmanı olarak çalışan Bay Baucus, mektubunda Bay Zhao'yu “neredeyse bir dahi” ve “tanıdığım en düzgün insanlardan biri” olarak tanımladı.
“Benim izlenimim Binance'in katlanarak büyüdüğü ve biraz hantallaştığı yönündeydi” diye yazdı. “Artık çok daha dikkatli olması gerektiğini açıkça anlıyor.”
Bay Zhao, suçunu itiraf etmesinden bu yana, Yargıç Jones'un, cezası verilmeden önce Dubai'deki ailesinin yanına dönme talebini reddetmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmıştır. Savcılar notta onun Telluride, Colorado ve Los Angeles dahil olmak üzere ülke çapında serbestçe seyahat ettiğini söyledi.
Savunma avukatları, kendi notlarında, 47 yaşındaki Bay Zhao'nun, suçunun sorumluluğunu kabul ettiğini ve hayırseverliğe bağlı olduğunu ileri sürerek, hapis cezası almaması ve şartlı tahliye ile karşı karşıya kalması gerektiğine karşı çıktılar.
Seattle'daki federal yargıç Richard A. Jones, bu düello tavsiyelerini Salı günü Bay Zhao için yapılacak ceza duruşmasında değerlendirecek. Onun mahkumiyeti, küresel kripto para birimi endüstrisindeki en güçlü isimlerden bazılarını hedef alan bir dizi soruşturmanın son kilometre taşı olacak.
Sadece 18 ay önce, Binance CEO'su olarak yüksek bir pozisyona sahip olan Bay Zhao, Binance'in en büyük rakibi FTX'in çöküşüne yol açan olaylar zincirinin harekete geçmesine yardımcı oldu ve FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in hapse mahkum edilmesine yol açtı. Dolandırıcılıktan 25 yıl hapis. Şimdi Bay Zhao, Kasım ayında savcılarla bir anlaşma yapıp Binance'te uygun bir kara para aklama karşıtı sistem kurmadığını itiraf ettikten sonra kendi hapis cezasıyla karşı karşıya.
Savcılar notlarında, federal kurallara göre bu suçun 12 ila 18 ay arası hapis cezası gerektirdiğini yazdı. Onlar, ABD Şartlı Tahliye Ofisinin Bay Zhao için beş ay hapis cezası tavsiye ettiğini belirttiler. Ancak notta, Bay Zhao'nun davranışının “kapsamı ve sonuçları” nedeniyle hükümetin üç yıl hapis cezası talep ettiği belirtildi.
Binance'in kurucusu olan Bay Zhao, bir zamanlar kripto para sektörünün tartışmasız en güçlü yöneticisiydi. Binance zaman zaman tüm kripto işlemlerinin üçte ikisini gerçekleştirdi. Forbes'a göre Bay Zhao'nun serveti 33 milyar dolar.
Ancak yıllarca Binance'in işini dünya çapında genişletmek için kanunları çiğnediği iddialarıyla uğraştı. Kasım ayında şirket, ABD hükümetine 4,3 milyar dolar para cezası ve tazminat ödemeyi kabul ederek şirketin Suriye, Küba ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ihlal ettiği ve aynı zamanda platformunda suç faaliyetlerinin arttığı yönündeki iddiaları çözüme kavuşturdu.
Ayrı bir gelişmede, Bay Zhao, Binance'te kara para aklamayı önleme programını yeterli düzeyde sürdürememekten dolayı suçunu kabul etti. Anlaşmanın bir parçası olarak 50 milyon dolar para cezası ödemeyi ve Binance CEO'luğundan istifa etmeyi kabul etti. Yerine, Singapur'daki eski bir düzenleyici olan ve onun yerine geçmek üzere yetiştirilen Richard Teng getirildi.
Mahkeme başvurularında Bay Zhao, Binance'in büyümesine, şirketlerin suçlularla veya ekonomik yaptırımlara maruz kalan kişilerle iş yapmaktan kaçınmasını gerektiren Banka Gizlilik Yasası'na uyum yerine öncelik verdiğini itiraf etti. Mahkeme belgelerine göre Binance çalışanlarına “izin vermektense af dilemenin daha iyi” olduğunu söyledi ve Binance müşterilerinin finansal hizmet şirketlerinin genellikle ihtiyaç duyduğu ayrıntılı kişisel bilgileri açıklamadan hesap oluşturmalarına izin verdi.
Savcılar Çarşamba günkü dosyada “Zhao'nun cezası suçlarının ciddiyetini yansıtmalıdır” diye yazdı. “Zhao ve Binance ABD müşterilerini, ABD finans sistemini ve ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atıyor.”
Bay Zhao'nun avukatları, notlarında onun hoşgörüyü hak ettiğini savundu ve onun Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki evinden Amerika Birleşik Devletleri'ne suçu kabul etmek için geldiğini vurguladı. Bay Zhao'nun Binance'te uyum başarısızlığını kabul etmesine rağmen kara para aklama, dolandırıcılık veya hırsızlık suçunu kabul etmediğini yazdılar.
Savunma notunda, “Bay Zhao bir sembol değil. O, sadık bir baba, bir hayırseverdir” deniyordu. “Halihazırda işlediği suçtan dolayı pişmanlık duydu ve daha da önemlisi, telafi edici adımlar attı.”
Notta, Bay Zhao'nun arkadaşlarından ve Binance çalışanlarından gelen mektuplar yer alıyordu; bunlardan bazıları, şirketin dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak için çok çalıştığını yazıyordu. Savunma avukatları, Bay Zhao'yu “tutumlu ve mütevazı” olarak nitelendirdi ve servetinin yüzde 90 ila 99'unu bağışlamayı planladığını söyledi.
Mektup yazarları arasında Bay Zhao'nun, her ikisi de Amerikan üniversitelerinde öğrenci olan iki yetişkin çocuğu ve eski bir ABD senatörü ve Çin büyükelçisi olan Max Baucus vardı. Binance'in danışmanı olarak çalışan Bay Baucus, mektubunda Bay Zhao'yu “neredeyse bir dahi” ve “tanıdığım en düzgün insanlardan biri” olarak tanımladı.
“Benim izlenimim Binance'in katlanarak büyüdüğü ve biraz hantallaştığı yönündeydi” diye yazdı. “Artık çok daha dikkatli olması gerektiğini açıkça anlıyor.”
Bay Zhao, suçunu itiraf etmesinden bu yana, Yargıç Jones'un, cezası verilmeden önce Dubai'deki ailesinin yanına dönme talebini reddetmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmıştır. Savcılar notta onun Telluride, Colorado ve Los Angeles dahil olmak üzere ülke çapında serbestçe seyahat ettiğini söyledi.